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中国大地财险驻马店中心支公司开展洗钱风险管理办法培训

近期大地财险驻马店中心支公司为进一步防范和化解洗钱风险,加强员工的对反洗钱工作高度重视,结合实际情况,我公司组织召开了洗钱风险管理办法培训,中支本部全体人员参加会议。

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本次培训主要对客户身份识别、洗钱风险识别与评估、大额交易和可疑交易报告、涉嫌恐怖融资和可疑交易及冻结措施、客户身份证资料和交易记录保存、反洗钱培训与宣传,信息共享与保密、洗钱风险应急处置等八大部分进行了讲解,尤其是对自然人客户身份与非自然客户身份识别操作流程、客户身份证资料留存和交易记录的保存等内容进行深入浅出的剖析。

在此次洗钱风险培训会议上,中支总经理陈里同志作讲话:履行反洗钱职责,不仅使我们日常工作需要,更是作为一名合格保险人的责任,首先要在思想上高度重视,心中绷紧一根弦,要有高度的责任感,尤其是窗口人员及理赔人员,直接面对客户,要强化反洗钱工作意识 全面加强对反洗钱知识学习,对客户身份识别认真细致,多一份细心,多一份职责。??????

此次培训强化了公司全员反洗钱工作意识,进一步提高反洗钱工作技能和水平,为创造良好的保险金融市场环境,做出应有的贡献。


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